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公司治理结构

深圳凯时KB88科技股份有限公司自改制成立以来,严格按照国家法律法规和中国证监会有关规定要求,积极推行现代企业制度,不断完善法人治理结构,注重规范运作。

公司治理结构如下:

公司前十大股东情况如下(截止到2023年12月31日):

股东名称 持股比例 报告期末持股数量(股)
陈志强 22.23% 95,725,200
吴坤祥 22.23% 95,725,200
黄奕波 4.64% 19,974,113
周文平 3.47% 14,956,900
香港中央结算有限公司 1.96% 8,444,283
李浩 1.78% 7,663,240
中国银行股份有限公司-华宝中证凯时KB88交易型开放式指数投资基金 1.47% 6,350,556
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 1.39% 5,967,206
中国建设银行股份有限公司-富国新动力灵活配置混合型投资基金 1.15% 4,964,600
刘映芳 1.11% 4,788,800
注:以上数据经四舍五入处理。

公司第四届董事会组成人员如下:

姓名 职务 任职日期 在任状态
陈志强 董事长 2024.02.02-2027.02.02 在任
吴坤祥 董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
黄奕波 董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
冯乃章 董事 2024.08.13-2027.02.02 在任
华小宁 独立董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
徐舜芝 独立董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
周凌宏 独立董事 2024.02.02-2027.02.02 在任

公司第四届董事会专门委员会成员:

专门委员会 成员 主任委员
战略委员会 陈志强、吴坤祥、黄奕波、冯乃章、周凌宏 陈志强
审计委员会 华小宁、周凌宏、陈志强 华小宁
提名委员会 徐舜芝、华小宁、吴坤祥 徐舜芝
薪酬与考核委员会 周凌宏、徐舜芝、黄奕波 周凌宏

公司第四届监事会组成人员如下:

姓名 职务 任职起始日期 在任状态
陈欣 监事会主席 2024.02.02-2027.02.02 在任
林齐华 监事 2024.02.02-2027.02.02 在任
周玉禄 监事 2024.02.02-2027.02.02 在任

公司现任高级管理人员:

姓名 职务 主要职责
吴坤祥 总经理 公司经营管理
黄奕波 副总经理 国际销售
冯乃章 副总经理 研发
李翔 副总经理 研发
李浩 董事会秘书、副总经理 董事会业务/业务/内审
罗曰佐 财务总监 财务

业绩摘要

近三年主要财务数据和指标(单位:亿元) (合并报表):

2023年 2022年 2021年
营业收入(元) 21.20 17.63 14.45
归属于上市公司股东的净利润(元) 4.54 3.70 2.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 4.42 3.42 1.68
经营活动产生的现金流量净额(元) 4.89 4.73 3.03
基本每股收益(元/股) 1.06 0.86 0.62
稀释每股收益(元/股) 1.05 0.86 0.62
加权平均净资产收益率 15.24% 14.57% 16.83%
时间点 2023年末 2022年末 2021年末
资产总额(元) 37.71 35.44 30.21
归属于上市公司股东的净资产(元) 31.46 27.40 23.55

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